证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-009
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方
式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主
持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”增加全
资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加安徽省合肥市寿
县 新 桥 国 际 产 业 园 为 实 施地 点 。具 体 内容 详 见公 司 同 日披 露 于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会同意公司使用募集资金 7,000.00 万元对全资子公司青岛海泰
科新材料科技有限公司进行增资，同意青岛海泰科新材料科技有限公司使用募集
资金 7,000.00 万元对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司进行实缴
出资，用于实施募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向 全资子公
司增资实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
案》
经审议，董事会同意公司全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行股份有限公
司青岛城阳支行增设一个募集资金专项账户，用于青岛海泰科新材料科技有限公
司使用募集资金向其全资子公司海泰科（安徽）实缴出资以实施募投项目“年产
签订募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订 三方监管
协议的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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