证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-011
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决与通讯
结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件及电
话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计
划》”）的相关规定，本激励计划的第一个归属期为自首次授予之日起 12 个月后的
首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止。第一个归属期的归
属比例为 50%。本激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 26 日，本激励计划的第一
个归属期将于 2024 年 1 月 25 日届满。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金宏气体股份有限公司审
计报告》（容诚审字[2023] 230Z0700 号），公司 2022 年实现归属于上市公司股东
的净利润为 229,123,029.78 元，较 2021 年归属于上市公司股东的净利润的增长率为
成本的影响后，2022 年归属于上市公司股东的净利润较 2021 年归属于上市公司股
东 的 净 利 润 的 增 长 率 为 42.08% 。 公 司 层 面 的 归 属 比 例 为 ： X=(A-An)/(Am-
An)*50%+50%=80.21%。公司部分满足本激励计划第一个归属期的业绩考核目标，
本次可归属的限制性股票数量为 135.9487 万股。
鉴于本激励计划的第一个归属期将于 2024 年 1 月 25 日届满。参与本次激励计
划的激励对象自愿放弃第一个归属期所有可归属的限制性股票，因此，所有激励
对象涉及的已获授但尚未归属的 169.50 万股限制性股票由公司作废。
鉴于本激励计划共 13 名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其已获授
但尚未归属的限制性股票 81.00 万股。
综上，前述两种情况共计作废限制性股票 250.50 万股。
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公
司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
董事刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象，均回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气
体股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
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