证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-004
北京中科江南信息技术股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营
发展需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信
息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对公
司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易情况进行合理预计。
一、日常关联交易基本情况
公司预计2024年度将与关联方广电运通集团股份有限公司（以下简称“广
电运通”）和丁绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过200.00万元。
公司2023年度与丁绍连先生发生的日常关联交易金额为100万元。
公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年
度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第三届董事会第二十三次会议
审议。公司于2024年1月23日召开的第三届董事会第二十三次会议以6票同意、0
票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事罗攀峰先生、衡凤英女士、陈建良先生、陈荣先生
和黄敬超先生对此议案回避表决。
单位：万元
合同签订 截至披露 上年
关联交易 关联交 关联交易定价
关联人 金额或预 日已发生 发生
类别 易内容 原则
计金额 金额 金额
向关联人采购 采购商品、 参照市场公允价
广电运通 100.00 0.00 16.72
产品、商品 技术服务 格双方协商确定
接受关联人提 参照市场公允价
丁绍连 接受劳务 100.00 0.00 100.00
供的劳务 格双方协商确定
注：公司向广电运通采购商品、技术服务的上年发生金额16.72万元为公司与广电运
通全资子公司广州广电运通信息科技有限公司签订的合同金额，未触及需董事会审议披露
的标准，公司已履行了内部审批程序。
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期
关联人
别 内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 及索引
（％） （％）
向关联人采购 采购商品、
富深协通 9.79 100.00 0.73 -90.21 2023年01月
产品、商品 技术服务
资讯网披露
向关联人销售 销售商品、 的《关于
富深协通 490.41 200.00 2.13 145.21
产品、商品 技术服务 2023年度日
常关联交易
预计的公
接受关联人
丁绍连 接受劳务 100.00 100.00 100.00 0.00 告》
提供的劳务
公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主
要因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预
公司董事会对日常关
计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，
联交易实际发生情况
使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司2023年
与预计存在较大差异
度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公
的说明
司日常经营及业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及中小投
资者利益的情形。
公司独立董事对日常 公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存
关联交易实际发生情 在差异的说明符合公司的实际情况，2023年已发生的日常关联
况与预计存在较大差 交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利
异的说明 益。
注：公司向富深协通销售商品、技术服务的实际发生金额 490.41 万元为 2022 年度签
订的合同在 2023 年度发生的交易，此金额尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
法定代表人：陈建良
注册资本：贰拾肆亿捌仟叁佰叁拾捌万贰仟捌佰玖拾捌元
主营业务：计算机、通信和其他电子设备制造业。
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 2,202,907.73 万元，净资产
关联关系：广电运通持有公司 34.50%的股份，为公司控股股东，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，为公司关联方。
履约能力：广电运通依法存续经营，成立以来依法存续，目前正常经营，
日常交易中能够正常履行合同约定，具备相关履约能力。经核查，广电运通不
属于失信被执行人。
丁绍连先生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 3 月至今作为公司外
聘首席管理顾问提供咨询服务。
关联关系：丁绍连先生系公司董事衡凤英女士的配偶，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》7.2.5 条规定的情形，为公司关联方。
履约能力：经核查，丁绍连先生不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司 2024 年与关联方的日常关联交易主要是向关联方采购商品、技术服务
及接受关联人提供的劳务。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公
平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原
则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交
易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公
认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司尚未与广电运通、丁绍连先生签订 2024 年度关联
交易协议，协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
利用各自资源优势，实现资源合理配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于
维持公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事及中介机构意见
公司第三届董事会独立董事2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于
事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允
定价原则由双方共同确定，符合《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本事
项董事会审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过该事项，程序
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会对2023年
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023年
已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利
益。因此，我们一致同意公司对2024年度日常关联交易预计的事项。
经上述核查，本保荐机构认为公司 2024 年度日常关联交易计划符合公司发
展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的
程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要
求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项
无异议。
六、备查文件
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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