证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-06
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15：00
网络投票时间：
—15：00；
年 2 月 8 日（星期四）9：15-15：00 期间的任意时间。
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（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2024 年 2 月 1 日（星期四）
（七）出席对象：
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公
楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
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次非公开发行公司债券相关事宜的提案。
（二）披露情况：
详见公司 2024 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十次临时会议决议
公告》《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《关于修订公司
章程的公告》《关于非公开发行公司债券的公告》《公司第八届监事
会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2024-02、2024-03、2024-04、
刊登的相关文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
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关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
的提案
本次临时股东大会审议的议案 1 至议案 5 均为特别议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）至 2024 年 2 月 7
日（星期三）上午 9：00-下午 6:00（非工作时间除外）。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人员：向先生
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
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五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司第八届董事会第十次临时会议决议。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月二十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
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引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司注销回购股份并减少注册资本的
提案
关于公司符合非公开发行公司债券条件的
提案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授
相关事宜的提案
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