证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-016 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位
监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的
议案》
。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变
集团 2024 年度日常关联交易的公告》
）
（二）审议通过了《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交
易的议案》
。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-008 号《新疆众和股份有限公司关于与财务公司签订
）
（三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度关联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-009 号《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南
远洋 2024 年度关联交易的公告》）
（四）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-011 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》）
（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-012 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票及注销部分股票期权的公告》、临 2024-013 号《新疆众和股份有限公司关于回
购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）
新疆天阳律师事务所就上述第（四）、
（五）项议案发表了专项意见并出具了法律
意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
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新疆众和股份有限公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议
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