证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-014
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 1
月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，公司
董事会提名伍穗颖先生、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士为第四届董事会非
独立董事，提名李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生为第四届董事会独立董
事，公司监事会提名苏宸先生，池嘉仪女士为第四届监事会非职工监事。
公司第三届董事会、监事会将于 2024 年 1 月 25 日任期届满，鉴于公司第
四届董事会、监事会换届工作尚在进行中，为确保董事会、监事会相关工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员
的任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监
事会成员、董事会各专门委员会委员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上
市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事余洁女士任期届满且连任时
间达到六年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，余洁女士届
满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。余洁女士将依据相
关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委
员职责，直至公司股东大会选举新一届独立董事。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进
董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露。
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
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