证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-004
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十二次
会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<广东日丰电缆股份
有限公司独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有
限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、
《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，
现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、
法规、规范性文件的最新规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称
“公司”）实际情况，对以下制度进行了修订和完善：
是否需经
序号 制度名称 股东大会
审批
《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》
本次修订的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关文件。
特此公告。
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