证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-010
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会
议于 2024 年 1 月 22 日下午 14 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区
栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于
事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，8 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并
主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
对外提供财务资助的议案》。
同意公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）向山东和
美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供 8,000 万有息资金支持，专项用
于和美牧业运营所需资金，在上述额度内，资金可以在董事会本次审议通过之日
起至 2024 年 12 月 31 日进行滚动使用。
同意山东和美与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，
和美牧业股东山东和润农牧有限公司将其持有的和美牧业 21%的股权及其派生
权益质押给山东和美，同意山东和美与山东和润农牧有限公司签署《股权质押协
议》。
《关于子公司对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，使用不超过 93,250 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部
分资金将及时归还至募集资金专项账户。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公
司增资的议案》。
《关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十二日
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