证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-002
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次
临时董事会会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面方式或邮件方式向全
体董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 8 楼会议室召开。会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事崔家炳先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案
鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任
委员等职务，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意
提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大
会选举，其任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人的公告》
（2024-003）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）采取现场会议和网
络投票相结合方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议地点
为公司 7 楼会议室，审议《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会
董事的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
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