证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-006
上海普利特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第二十四次会议的会议通知于2024年1月17日以通讯方式发出。
以现场与通讯表决方式召开。
规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
对以下内容逐项表决：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股
票二级市场表现，为维护公司全体股东合法权益及公司价值，增强投资者信心，并进一
步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，公司在综合考虑经营情况、业务
发展前景、财务状况以及未来盈利能力等因素的基础上，拟以自有资金回购公司股份，
并在未来适宜时机将回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股
-1-
份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注
销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次回购股份拟用于实施公司股权激励或员工持股计划，符合《回购指引》第
十条规定的条件：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
购。
格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的
价格、公司财务状况和经营状况确定，以回购期满时实际回购金额为准。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股
本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。
本次回购，按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为
可回购股份数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%。
-2-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
购期限自该日起提前届满；
方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公
司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交
易所规定的最长期限。
策并予以实施。
或者在决策过程中至依法披露之日内；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股份
过程中办理回购相关事项，包括但不限于：
的具体方案；
成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，并进行相关申报；
-3-
关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具
体方案等相关事项进行相应调整；
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
