大港股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-01-23 00:00:00
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 证券代码:002077         证券简称:大港股份           公告编号:2024-005
                  江苏大港股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
年1月22日召开,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
法》、
  《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的
有关规定。
   (1)现场会议召开日期和时间:2024 年 2 月 7 日(星期三)下午 2:30。
   (2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9:15,结束时间为
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
   (1)截至股权登记日 2024 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)本公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司1106会议室。
   二、会议审议事项
   (一)审议事项
                  本次股东大会提案名称及编码表
                                                     备注
 提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                  目可以投票
非累积投票
提案
   (二)披露情况
   上述议案已经公司2024年1月22日召开的第八届董事会第二十次会议审议通
过 , 具 体 内 容 详 见 2024 年 1 月 23 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   (三)特别强调事项
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会议审议上述议案时
将对中小投资者的表决进行单独计票,并及时公开披露单独计票结果。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
持表决权的三分之二以上通过。
  三、会议登记事项
时)。
南路401号经开大厦11层),信函上请注明“股东大会”字样。
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年2
月2日下午5点前送达或传真至公司)。
  (5)邮编:212132 传真号码:0511-88901188
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                             江苏大港股份有限公司董事会
                               二○二四年一月二十三日
附件 1:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 2 月 7 日(现场股东大会结束当日)下午
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                          授权委托书
       兹全权委托          先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏大
港股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票表决权:
                                 备注    同意   反对   弃权
提案                             该列打勾的
               提案名称
编码                             栏目可以投
                               票
        关于制定《会计师事务所选聘制度》的
        议案
注:1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;
委托人姓名或名称(签章或签字):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股性质:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托有效期限:
授权委托书签发日期:            年    月   日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

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