证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-002
湘潭电化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
通知于 2024 年 1 月 16 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2024 年
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过
如下决议：
一、通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》；
为规范公司及下属子公司套期保值业务工作，有效防范和控制风险，加强对套
期保值业务的管理，同意制定《套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司套期保值业务管理制度》。
二、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
为降低原材料碳酸锂价格大幅波动给公司经营带来的不利影响， 保障公司生
产经营稳定，同意公司及控股子公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营
计划择机开展商品期货套期保值业务。交易品种为与公司及控股子公 司生产经营
有直接关系的锂盐期货品种，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人
民币 7,500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 19,000 万元，
该额度在有效期内可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公
告》（公告编号：2024-004 ）。
三、通过《关于调整公司组织机构的议案》；
为适应公司生产经营和发展的需要，同意公司对部分组织机构进行如下调整：
职能。
智能化相关职能转入数智化中心，生产运行、维护等其余职能并入 EMD 事业部设
备装备部。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公
司独立董事尽责履职，同意修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司独立董事工作制度》。
五、通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独
立董事有效地履行其职责，同意制定《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
六、通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意修订董事会下设的
审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关工作细则。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
《湘潭电化科技股份有限公司董事会战
略委员会工作细则》
《湘潭电化科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
《湘
潭电化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
七、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授 信人民币叁
亿陆仟万元，期限贰年；向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请综合授信人
民币叁亿元，期限叁年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请综合授
信人民币壹亿伍仟万元，期限壹年。上述授信均由控股股东湘潭电化集团有限公司
提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十二日
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