证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-001
青岛啤酒股份有限公司第十届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024
年 1 月 22 日以通讯表决书面议案的方式进行，会议通知及会议材料已按照《青岛啤酒股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成
员 9 人，5 名非关联董事（均为独立董事）进行了表决。本次会议的召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经非关联董事审议，本次会议表决通过了公司与青岛啤酒集团有限公司（以下简称“青啤
集团”）及其附属公司签署有关 2024 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及
确定其交易上限的议案。
及购销产品框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为人民币 2,685 万元，该协
议自董事会批准之日起生效；
人民币 2,800 万元，该协议自董事会批准之日起生效；
由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合
交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。
本议案已经本公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本议案所涉
及关联/连交易提交董事会进行审议，并确认本议案所涉及关联/连交易从公司角度而言：
限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益，不会构成公司对关联方的较大依赖。
规定。
在审议上述议案时，公司董事长黄克兴、执行董事姜宗祥、王瑞永及侯秋燕 4 名关联董
事回避表决；5 名非关联董事（均为独立董事）表决通过该议案。
表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架
协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告。
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