A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-002
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第五十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在中冶大厦以现场与视频结
合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有
关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2024 年度外汇保值业务计划的议案》
不超过 42.39 亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
二、通过《关于修订<中国中冶独立董事工作制度>及四个专门委员会工作细则、
制定<中国中冶独立董事专门会议工作细则>并废止<中国中冶独立董事年报工作制度>、
<中国中冶董事会财务与审计委员会年报工作制度>的议案》
审议。
酬与考核委员会工作细则》、
《中国中冶董事会提名委员会工作细则》、
《中国中冶董事会
战略委员会工作细则》。
员会年报工作制度》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
修订后的《中国中冶独立董事工作制度》、
《中国中冶董事会财务与审计委员会工作
细则》、
《中国中冶董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
《中国中冶董事会提名委员会工
作细则》、
《中国中冶董事会战略委员会工作细则》及制定的《中国中冶独立董事专门会
议工作细则》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。
三、通过《关于修订<中国中冶信息披露管理制度>、<中国中冶董事会秘书工作制
度>、<中国中冶内幕信息管理办法>及废止<中国中冶年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》
《中国中冶董事会秘书工作制度》、
《中
国中冶内幕信息管理办法》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、
《中国中冶董事会秘书工作制度》及《中
国中冶内幕信息管理办法》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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