证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2024-018
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事,
会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持,本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的上披露的《关于回购
注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》
(公告编号:2024-019)及《监事会
关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
监事会