证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-017
债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司可转换债券转股暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●“全筑转债”已于 2023 年 11 月 29 日起停止交易，已于 2023 年 12 月 14
日起停止转股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，上海全筑控股集团股份有限公
司（以下简称“公司”）现将公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕371 号）核准，上海全筑控
股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”）于 2020 年
年 10 月 26 日至 2026 年 4 月 19 日。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次发行的
券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。
根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑
转债”自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份。全筑转债的初始转股价格为
总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利
股价格自 2020 年 7 月 16 日（除权除息日）起生效。
总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利
股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、
《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2020 年 8 月 28 日，公司召开
之决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
等议案。2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕非公开发行股份登记托管及限售手续，发行股份数量为 41,916,164 股，发行
价格为 3.34 元/股，每股增发新股率为 7.79%，全筑转债转股价由 5.40 元/股调
整为 5.25 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 15 日起生效。
年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规
定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。根据《募集说明书》
的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述公司股票
交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，为了充分保护债券持有人的权益，
公司于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为
格自 2023 年 6 月 29 日起生效。
公司于 2023 年 11 月 13 日被上海市第三中级人民法院裁定受理重整程
序，并于 2023 年 12 月 15 日收到上海三中院送达的《民事裁定书》
（2023）
沪 03 破 870 号之三。该裁定批准了《上海全筑控股集团股份有限公司重整
计划》，并终止了全筑股份的重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》
第四十六条关于“未到期的债权在破产申请受理时视为到期”的规定，公
司债券“全筑转债”已于 2023 年 11 月 13 日提前到期。
根据“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议决议，审议并通过《关于确
定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》、
《关于确定“全
筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》
（详见公告：临 2023-
“全筑转债”于 2023 年 11 月 29 日开始停止交易，11 月 28 日为“全筑转
债”最后交易日。于 2023 年 12 月 14 日开始停止转股，12 月 13 日为“全筑转
债”最后转股日。
二、 可转债转股情况
公司已发行的“全筑转债”转股期为 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 13
截至 2023 年 12 月 14 日累计共有人民币 314,951,000 元已转换为公司股票，
日。
累计转股数量为 98,370,532 股。
截至 2024 年 1 月 18 日，未转股的“全筑转债”金额本金为 69,049,000.00
元。依法申报的未转股的“全筑转债”将作为无财产担保的普通债权根据《重整
计划》相应的偿债方案进行清偿，“全筑转债”摘牌日为 2024 年 1 月 30 日（详
见公告：临 2024-016）。
三、股本变动情况
单位：股
非公开发行 可转债转股 公积金转增股
股份变动前 股份变动后
股份 股票（2021 总数（2023 本（2023 年
(2020 年 10 月 （2023 年 1 月 18
类别 年 9 月） 年 12 月 13 12 月 26 日）
日）
有限
售条
- - - - -
件流
通股
无限
售条
件流
通股
总股
本
备注：发行非公开新增股份已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理登记托管手续。发行的新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为发行结
束之日起 6 个月。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
