证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-005
山东南山铝业股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事郝维松先生的书面辞职报告。由于公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司
（以下简称“南山铝业国际”）分拆上市需要，郝维松先生需专职海外子公司，
因此申请辞去公司第十一届董事会董事及提名委员会委员职务，本次辞职后，郝
维松先生将在南山铝业国际任职。
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，郝维松先生的辞任不会导致董事会成
员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，郝维松先生的辞职自书面辞职
申请送达董事会之日起生效。
郝维松先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运
作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郝维松先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，郝维松先生持有公司股份 26,640 股，郝维松先生辞去公司
董事职务后，其将继续按相关法律法规的规定管理所持有的公司股份。
二、董事补选情况
为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》
等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2024 年 1 月 21
日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会
董事的议案》，董事会同意提名刘强先生（简历附后）为公司第十一届董事会董
事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期届满时止，该议案尚需股东大会审议通过。待刘强先生经公司股东大会审
议同意选举为董事后，将同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与
董事任期一致。
截至本公告日，刘强先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系。刘强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
刘强先生: 男，汉族，1968 年出生，研究生学历，高级电气工程师。2010
年 3 月至 2019 年 5 月任山东怡力电业有限公司董事；2011 年 5 月至 2019 年 7
月任公司电力公司总经理；2014 年 5 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2017
年 6 月至 2019 年 1 月任公司董事；2019 年 2 月 21 日至 2019 年 3 月 16 日任公
司监事；2019 年 3 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日任公司监事会主席；2023 年 7
月至今任公司能源业务总监。
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