证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-002
深圳华大基因股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议于2024年1月16日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
券事务代表列席了本次监事会。
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
公司根据相关法规及《公司章程》
《关联交易管理制度》等相关规定，对2023
年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司业务发展及日常经营
的需要，对公司2024年度日常关联交易进行了合理的预计。公司本次预计2024年
与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币129,921万元（以下元均指人
民币元），关联交易主要内容包括采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、
向关联人出租或租赁以及与关联人发生的其他交易。
《 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
公司关联监事刘斯奇、张金锋已对本议案回避表决，因非关联监事人数不足
监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司
股东大会审议。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的情况下，与会监事同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过
人民币 15 亿元或等值外币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券
公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风
险、稳健型的结构性存款或理财产品等，该额度授权自 2023 年度自有资金进行
现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 2 月 10 日）起 12 个月的有效期内
可循环滚动使用。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司本次使用闲置自有资
金进行现金管理，能够提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益；公司采取
了必要的风险控制措施，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益。
该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司
主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，
与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2024年度使用额度不超过7亿元
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行
理财产品。该额度自2023年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金的使
用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项相关
决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的
情形。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，与会董事
同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度继续与具有外汇套期保值业务经
营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合；预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 20 亿元或等值外币（含本数），动用交易保证金和权利金上
限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。该额度自 2023 年度外汇套期保值
业务授权期限届满之日（即 2024 年 1 月 24 日）起 12 个月内有效，在审批期限
内可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过，公司继续开展外汇套期保值
交易具备合理性和可行性。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司2024年度继续开展外
汇套期保值业务，有利于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利
影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇衍生品交
易业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。同时公司出具的《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的
可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第三届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会
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