国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限
公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意
见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息本次
调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核
查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公
开发行股票的批复》
（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价 格为 35 元 ，本次发行募 集 资金总额 为 122,890.25 万元， 扣除发行费用
殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报
告》验证。
二、原募集资金投资项目情况
本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时
股东大会、公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资
子公司增资用于实施募投项目的议案》。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届
董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集
资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
截至目前，公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：
拟投入募集资金
项目名称 投资金额（万元） 比例 实施主体
金额（万元）
坪山研发及产业 亿道信息、亿道数
化基地建设项目 码
亿道信息、亿道数
补充流动资金 45,000.00 45,000.00 41.13%
码
合计 109,422.18 109,422.18 100.00% -
三、调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期
（一）募投项目部分设备及软件调整的具体情况
因公司“坪山研发及产业化基地建设项目”的可行性研究报告编制时间较早，
所选设备及软件符合当时消费电子行业市场需求，随着近年来消费电子行业的快
速发展及客户需求的愈发多样化，原计划的设备及软件逐渐不能满足产品需要。
公司为了应对消费电子行业市场的不断变化及客户多元化的产品需求，调整
“坪山研发及产业化基地建设项目”的部分设备及软件，本次调整不会影响本募
投项目的最终产品和应用领域，更能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不
涉及实施主体、实施方式、投资金额的变更。
此次募投项目部分设备和软件调整后的价格以最终成交价格为准，实际投入
过程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决，此外，根据募投项目建设
实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备及软件进行调整。此次具体调整
情况如下：
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
一 研发设备 研发设备
HP/HP8594E 1
Keysight/E4407B 1
SF600 bios 烧录
器
SIGLENT/SDS1202
X-C
Tektronix/TBS2000
B
是德 Keysight
Tektronix/TDS
器
Tektronix/3SeriesM
DO
Keysight/DSOV134
A
Tektronix/泰克 VICTOR/VC9801A+ 1
KEITHLEY 吉时利
Keysight/34465A 1
DMM7510 型触摸屏
七位半数采万用表
DMM7510（七位半 FLUKE 8
万用表 高速采样）
戴尔（DELL）
PowerEdge R740 国产 X86 服务器（2*
R740XD（2*金牌 金牌 5218R 40 核 80
程） 128G 丨 8*4T SSD
SSD
戴尔（DELL）
PowerEdge R740 国产 X86 服务器（2*
R740XD（2*金牌 金牌 5218R 40 核 80
程） 128G 丨 8*4T SSD
SSD
戴尔（DELL） 国产 X86 服务器（2*
R740XD（2*金牌 线程）128G 丨 8*4T
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
程） 128G 丨 8*4T
SSD
戴尔（DELL）
PowerEdge R740 国产 X86 服务器（2*
R740XD（2*金牌 金牌 5218R 40 核 80
程） 128G 丨 8*4T SSD
SSD
鑫云（Singstor）
共享高速磁盘阵列
CMW500 4
罗德施瓦茨
CMW500
Agilent8960 2
是德 Keysight
仪
IQxel 智 1
罗德施瓦茨 非信令较准综测
CMW100 仪
WT-428C 1
PS3005D 1
UNI-T/UTP1310S 8
A-BF/SS-3030KD 1
QJE/QJ3005XC 7
二 实验室设备
（一） 可靠性实验室 可靠性实验室
Kson/KAHE-480TB
S
Kson/KSKD-315TB
S
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
S
国产
防水试验箱
（IPX1-6）
~IPX6/IPX7）
键盘按键寿命试验
机
XYZ 全自动荷重试 XYZ 全自动荷重
验机 试验机
全自动插拔力试验 全自动插拔力试
机 验机
OLYMPUS/DSX10
Konica Minolta
CR-410
紫外线老化测试
箱
可程式恒温恒湿
箱
防水试验箱
（IPX7-8）
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
（IPX9）
（二） 电池安全实验室 电池安全实验室
高低温试验箱
三机一体
电池过充防爆箱（配
套充放电设备）
（三） 化学分析实验室 化学分析实验室
能量色散型 X 射线 国产天瑞
荧光分析仪 EDX1800B
气相液相质谱联用 国产天瑞 气相色谱质谱联
仪 GC-MS6800 用仪 PY-GCMS
原子吸收
AA/ICP
（四） EMC 实验室 EMC 实验室
EMC 实验室整体
集成
（五） RF 实验室 RF 实验室
仪
无线连接测试仪
MT8862A
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
高 5M
Agilent 66319D（二
手）
（六） 影像实验室 影像实验室
灯箱配套带滑轨测 ISO12233 测试
试支架 图卡
D50 Pack for SPL
QC
D75 Pack for SPL Colorchecker24
QC 色卡
D50\D75 滤光片保
存箱
color
ColorChecker class
测试卡
classic
反射式白平衡测试
图卡
均衡光源/LED
补光灯
反射式 ISO 分辨率 CA310 色彩分析
测试图卡（装裱） 仪
（七） 音频实验室 音频实验室
外尺寸
（八） 光学实验室 光学实验室
双目光学设备分
析仪
变更前数量 变更后设备及软 变更后数量
序号 变更前设备及软件 变更前品牌/型号 变更后品牌/型号
（台/套） 件 （台/套）
四 软件
MES 系统及生产
自动测试软件
PLM 系统 定制 1
Allegro PCB
Designer
Allegro(R) PCB
Analog/RF Option EDA 设计软件 1
Allegro Sigrity
High-Speed Base
ANSYS Electronics
Premium Icepak
Creo Design
Essentials
实验室管理系统
LIMS
高级计划与排产
系统
注：目前尚未涉及变更的，在表格中不予列示。
（二）募投项目建设延期的具体情况
公司基于业务发展战略、业务开展情况和消费电子行业发展趋势，对募投项
目的设备及软件购置进行了优化调整，同时实施过程中受到市场环境、整体工程
进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设
周期，经审慎研究决定将项目的建设期延长。
调整前预计达到可使用状 调整后预计达到可使
序号 募投项目名称
态日期 用状态日期
（三）调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的原因
根据“坪山研发及产业化基地建设项目”实施情况及实际业务发展运营的需
要，为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备
的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司拟对募投
项目部分设备及软件进行优化配置，同时结合募投项目实际建设情况延长募投项
目建设周期。
四、本次调整募投项目对公司的影响
本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出
的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金
额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，
不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司募集资金使
用管理制度对募集资金使用的相关规定。公司将严格按照调整后的计划实施项目
建设，争取项目早日达到预期效益。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司董事会审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期
的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变
更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，将募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司监事会审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期
的议案》。监事会认为：调整募投项目部分设备及软件、募投项目进行延期是根
据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消
原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变
募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目
延期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公
司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。
公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项不存在损害公
司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投
项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限
公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见之签章页）
保荐代表人:
张勇 周聪
国泰君安证券股份有限公司
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