证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-003
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》
；
公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021
》的相关规定，对公司 2021 年限制性
年限制性股票激励计划（草案）
股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。
倪佳女士因成为监事不再纳入激励对象范围，其已获授但尚未解
除限售的限制性股票由公司回购注销，回避表决该项议案，与会其他
监事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激
励计划回购价格的公告》
。
（二）审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以
》的相关规定，公司 2021
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
年限制性股票激励计划授予的 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核
结果不符合全部解除限售条件，1 名激励对象成为公司监事，2 名激
励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，5 名激励对象因个人原
因离职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计
倪佳女士因成为监事不再纳入激励对象范围，其已获授但尚未解
除限售的限制性股票由公司回购注销，回避表决该项议案，与会其他
监事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
；
公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，公司对激励计划第一个解除限售期满足解除限售条件的
限制性股票进行解除限售，并按照激励计划的规定办理后续解除限售
相关事宜。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（四）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》
。
鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，本次限制性股票回购注销
后，应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。公司本次将回
购注销 615,710 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由
元变更为 393,744,987 元。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）南天信息第九届监事会第四次会议决议；
（二）南天信息监事会对第九届监事会第四次会议相关事项发表
的意见。
特此公告。
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监 事 会
二 0 二四年一月十九日
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