证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-002
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024
年 1 月 19 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式向全
体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
案》
经审议，监事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
监事会一致同意本事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行
股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件：
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
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