证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-007
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一
次会议决议（临时会议），召开情况如下：
同意豁免本次会议的通知时限；
议，全体监事均现场出席会议，董事会秘书现场列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制
度的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》
一名。2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举出了第四届监事
会两名非职工代表监事成员。至此，公司第四届监事会成员全部产生。
为保障新一届监事会的顺利运作，提高决策效率，会议召集人邓昭纯先生向全体
监事作出情况说明，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经全体监事投票表决，选举邓昭纯先生任公司第四届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成监事会换届选举的公告》。
三、 备查文件
（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第一
次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇二四年一月二十日
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