证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-006
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一
次会议（临时会议），召开情况如下：
致同意豁免本次会议的通知时限；
全体董事现场出席会议，全体监事现场列席会议，全体高级管理人员以现场或者通讯
方式列席会议。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度
的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》
届董事会成员。为保障新一届董事会的顺利运作，提高决策效率，会议召集人向全体
董事作出情况说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
（二） 分项审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》
经分别投票表决，会议选举出审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会的成员及其召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满时止。会议选举各专门委员会的具体情况如下：
会审计委员会委员，其中李路先生任召集人。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
其中陈振标先生任召集人。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
委员，其中余飞涛女士任召集人。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
其中金晓斌先生任召集人。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（三） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经提名委员会资格审核，选举陈振标先生任公司第四届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（四） 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
经提名委员会资格审核，选举陈振录先生任公司第四届董事会副董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（五） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经提名委员会提名和审核，全体董事投票表决，一致同意聘任陈振标先生任公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（六） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长、总经理陈振标先生提名，提名委员会审核，会议同意聘任以下人员担
任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满时止。具体表决情况如下：
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长陈振标先生提名，提名委员会审核，会议同意聘任王海涛先生任公司证
券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第一
次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十日
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