证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-002
科达制造股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司总部
大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应
到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及董事会秘书列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》
根据公司 2020 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，
本员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 11 日届满，基于对公司未来发展的信心
和对公司价值的认可，同意公司将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续
期延长至 2025 年 2 月 11 日。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先
先生和张仲华先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
二、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2024 年度，同意公
司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联
交易，全年预计发生采购原材料及商品 34,756.17 万元，销售建材产品及原料等
宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务 7,455.00
万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂
釉料 20,000.00 万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷
辊棒等配件 8,000.00 万元。
上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以
同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预
计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内
对各交易类别金额进行调剂。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先先
生、张仲华先生、沈延昌先生和陈旭伟先生回避表决。
本议案已经公司第八届独立董事第一次专门会议审议通过。公司独立董事认
为：本次预计发生的日常关联交易事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正
常的、合理的商业交易行为，符合公司核心业务的运营模式及发展情况，不会影
响公司独立性；交易双方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，以成本加成或市场
价格为基础协商定价，具备公允性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公
司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联
交易额度预计事项提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司日常关联交易的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划
控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）分拆上市
事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备
工作。基于目前市场状况以及安徽科达机电自身发展规划等因素考虑，经与相关
各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止筹划安徽科达机电分拆上市事宜。
终止本次分拆上市对公司及安徽科达机电的生产经营活动和财务状况不会
产生重大不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略。安徽科达机电将持续推进
墙材机械装备及配套产品的研发与创新，推动自身业务的可持续发展。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事
会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
元人民币的综合授信额度，授信期限三年；
信额度，授信期限一年；
信额度，授信期限一年；
币综合授信额度，授信期限一年；
度，授信期限三年；
授信额度（含财资产品），授信期限一年。
本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以
贷款银行实际审批金额为准。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公
司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司董
事会秘书工作制度》。
六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》
进行修订。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司董
事会提名委员会实施细则》。
七、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
的自身实际情况，特制定《委托理财管理制度》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司委
托理财管理制度》。
八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事工作制度》进
行修订。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司独
立董事工作制度》。本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
为更好地发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的运作，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，特制定《独立董事专门会议议事
规则》
。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司独
立董事专门会议议事规则》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日
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