美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-009
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 1 月 14 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票已授予登记完成，共
计增加股本 95 万股，公司总股本由 38,299.9815 万股变更为 38,394.9815 万股，
公司注册资本由人民币 38,299.9815 万元变更为人民币 38,394.9815 万元。根据
《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规规定，结合公司情况，对《公司章程》有关条款进行修订。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于：就本
激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本
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激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，详见刊登在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2023-073、2023-084）。
因此，本次变更公司注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交公司股
东大会审议，并由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司章程》具体修订情况详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
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