证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-001
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1
月 8 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同暨关联交易的议
案》
。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事郑鹏先生作为关联
董事回避了本议案的表决。
详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关联交易公告》
（公
告编号：2024-002）。本议案提交董事会审核前已经公司董事会审计
委员会全体同意，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议
第二次会议审议通过了本议案，并发表了同意的审核意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；
（三）董事会审计委员会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
