证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-002
聚胶新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：郑义女士以通讯表决方式出席
本次会议）
。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建
设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金以借款及增资方式向控股子公
司投资建设墨西哥生产基地项目以及使用自有资金、自有外汇等方式支付本项目
所需资金并以募集资金等额置换事项，不存在损害股东利益的情形，没有影响募
集资金投资项目建设的正常进行，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部
制度的有关规定。因此，监事会同意公司使用超募资金以借款及增资方式向控股
子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地 项目暨关
联交易的公告》。
（二）审议通过《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务，开展金融衍生品交
易业务可以有效防范汇率波动风险对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司
经营造成重大不利影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际
需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资
金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年开展在任意时点余
额不超过人民币 2.1 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预
计 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
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