证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-001
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）
会议通知及会议议案材料于 2024 年 1 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第九
届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 1 月
事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、董事
钱正先生、徐磊先生、王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会
议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙晓红女
士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。
（二）审议通过了《关于公司制定并发布 ESG 政策的议案》
为了搭建公司 ESG 宏观体系的基础工作、满足下游客户对其供应链管理的
要求以及 ESG 评级提升需求，公司拟制定并发布共计六部 ESG 政策。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《藏格矿业股份
有限公司吹哨人保护政策》
《藏格矿业股份有限公司董事会成员多元化政策》
《藏
格矿业股份有限公司负责任采购政策》《藏格矿业股份有限公司环境保护政策》
《藏格矿业股份有限公司人权政策》《藏格矿业股份有限公司生物多样性保护政
策》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案》
公司本次拟与上海锦沙股权投资基金管理有限公司合作投资，有利于公司利
用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势拓宽公司融资渠道、实现经营业务
的外延式发展，提高公司资本运作效益，实现资本增值。公司此次投资事项公平
合理，本着平等互利的原则，以公司子公司自有资金形式出资，不会影响公司的
正常运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联
交易事项，关联董事钱正先生、徐磊先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次独立董事专门会
议，会议审议通过了该项议案，并同意提交至公司第九届董事会第十一次（临时）
会议进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
