证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-003
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12
日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决
方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会
议董事通过以下决议：
一、 审议通过《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公司
提供担保的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司孙公司 ALTATRONIC
INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“泰国公司”）以自有资产抵押向银行申
请贷款及公司对泰国公司提供担保事项。上述两项事宜将有助于泰国公司进一步
增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在境外的产品销售，以及
提高海外投资的便利性，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。公司预计
该事项不会对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司
及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全
体股东的利益和公司长远发展战略。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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