证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-001
聚胶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周
明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表
决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建
设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用超募资金以借款及增资方式向控股子公
司投资建设墨西哥生产基地项目，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划
及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率。同时，
公司本次使用超募资金与冯淑娴女士按照出资比例共同向聚胶墨西哥增 资合计
金额，是公司考虑到墨西哥当地信用评级以及资本弱化问题而做出的谨慎性决策。
公司为聚胶墨西哥提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，聚胶墨西
哥为公司合并报表范围内的控股 99.99%的子公司，公司对其具有实质的控制和
影响，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管
理的风险控制，确保公司资金安全。公司本次使用超募资金以借款及增资方式向
控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目不存在损害公司及股东利益的情形，不
影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生重大影响。此
外，公司将根据卫材热熔胶产品墨西哥生产基地建设项目的资金需求，使用自有
资金、自有外汇等方式先行垫付本项目所需资金，后续按月统计垫付的款项金额，
从募集资金专户等额划款至公司的自有资金账户，履行了必要的决策程序，制定
了相应的操作流程，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本及提
高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不存在变
相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司使用
超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目 暨关联
交易事项。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项目有关的所
有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、组织实施及建设、上
述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜等。上述授权期限自公司股东
大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止；并同意公司在商业银行开
立募集资金专户，签署相关的募集资金监管协议，专项存放用于本次项目的募集
资金，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金
监管协议签署等相关事项。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事沃金业先生作为关联
方，已回避对本议案的表决。
公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议已审议通过该议案
中有关公司使用超募资金与关联方冯淑娴女士按照股权比例共同向聚胶 墨西哥
增资合计 17,300.00 万墨西哥比索的关联交易事项。保荐机构对本议案出具了无
异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项 目暨关
联交易的公告》。
（二）审议通过《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，董事会认为：公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为有效
应对汇率波动对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成重大不利影
响，同意公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以自有资金拟开展在
任意时点余额不超过人民币 2.1 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，授
权期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预
计 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告》。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
