华锦股份: 第七届第二十四次董事会决议公告_股票频道

股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2024-001
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
本议案不需提交股东大会审议。
该议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案属关联交易，公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎
峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的
《关于与关联方签订<合同能源管理合同>暨关联交易的公告》（2024-002）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会