证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-007
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 1 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）
召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 18 日召开，审议通
过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同
一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
（一）提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选人数 4
非独立董事的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选人数 3
独立董事的议案》 人
《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会 应选人数 2
非职工代表监事的议案》 人
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬
及津贴方案的议案》
（二）披露情况及相关说明
议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董事 3 人，应选 3 人；第五届监事会
非职工代表监事 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2.00 为选举
独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行选举。上述候选人的简历等内容详见公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》。
权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过；
其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上表决通过。
人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票
结果单独统计及披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
现场登记时间为 2024 年 2 月 2 日 9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、
传真或扫描件邮件发送登记的应在 2024 年 2 月 2 日 17:00 前送达或发送至公司。
来信请注明“股东大会”字样。
康医药股份有限公司。
联系人：李挺、谢一帆
联系电话：0754-88733520
联系传真：0754-88847519
电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com
联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢
邮政编码：515041
件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
广东泰恩康医药股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2024 年 2 月 5 日召开的
广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人
对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届
董事会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届
董事会独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监
事会非职工代表监事的议案》
选举林姿丽女士为第五届监事会非职工
代表监事
选举梁瑛女士为第五届监事会非职工
代表监事
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员
薪酬及津贴方案的议案》
《关于公司 2024 年度监事薪酬方案
的议案》
《关于修订公司部分内部控制管理制度
的议案》
注：1、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
“弃权”下面的方框中打“√”为准。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
广东泰恩康医药股份有限公司
参会股东登记表
股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公
司进行确认；
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