证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-003
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件及书面送达方式向全
体监事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司
法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事
表监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员将
继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行
监事的义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行选举。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
公司拟定 2024 年度监事薪酬方案为：监事不因其担任监事职务本身而领取
津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应报酬。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有
关规定，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监
事会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
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