证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-007
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2024 年 1 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技
股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡
先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公
司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，
履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使
用额度不超过人民币 130,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金
管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
监事会认为：公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合
同，符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋
所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则。本次关联
交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势
金融科技第二总部建设项目的议案》
监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融
科技第二总部建设项目，符合公司实际情况和经营发展的需要，符合公司发展
战略方向，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及
规范性文件和《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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