证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-010
重庆三峰环境集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 18 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举廖高尚先生
担任公司第二届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举司景忠先生
担任公司第二届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司章程》以及公司《战略委员会工作细则》等有关规定，公司董事
会选举廖高尚先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员。本次选举后，公司
第二届董事会战略委员会委员由廖高尚先生、孔庆江先生（独立董事）、冷湘女
士担任，其中廖高尚先生为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司章程》以及公司《提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事
会选举司景忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员。本次选举后，公司第二
届董事会提名委员会委员由王琪先生（独立董事）、张海林先生（独立董事）、
司景忠先生担任，其中王琪先生为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
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