证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-005
上海康鹏科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临
时会议于 2024 年 1 月 17 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由全体
监事推举亓伟年召集和主持监事会会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的
时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经审核，同意选举范珠慧女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届
监事会第十三次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司监事会
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