证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-008
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开
了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关
于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、
监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制
定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治
理制度进行了修订、制定。
序号 制度名称 类型 备注
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》
上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
二、备查文件
特此公告。
广东辰奕智能股份有限公司董事会
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