证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2 ） 网 络 投 票 ： 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 2 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
》及其 √
摘要的议案
办法》的议案
股票激励计划相关事宜的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的
要求，对第1-4项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
对第1-3项议案，作为公司2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与拟
激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。
本次股东大会审议的第1-3项、第5项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，全体独立董事一致同意由独立董
事胡命基先生就本次股东大会审议的第1-3项议案向公司全体股东公开征集表决权。被
征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另
行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。具体内容详见公司于2024年
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事公开征集表决权的公告》
（公告编号：
。
本次股东大会审议议案已经公司第十一届董事会第四次（临时）会议和第十一届监
事会第四次（临时）会议审议通过，公司已于2024年1月18日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体内容详见《公
司第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告》
（公告编号：2024-001）、
《公司第十一
届监事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
三、会议登记等事项
券部
（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股票账户卡、持股凭
证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原
件、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股
东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，
可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 2 月 19
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
会议联系人：刘兆红
联系电话：0533-3283708
传 真：0533-3282059
地 址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
邮 编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年一月十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 2 月
股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见
投票表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
（草案）
》及其摘要的议案
实施考核管理办法》的议案
议案
程》的议案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股性质及数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：1、请在上述提案选项中打“√”；
止。
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