证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-013
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，现
将该议案的具体内容公告如下：
一、修订《提名委员会工作制度》部分条款的说明
《提名委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：
序号 原内容 修订后内容
委员会的主要职责权限是： 委员会负责拟定董事、高级管理人员
(一) 对董事会的规模和结构提出建 的选择标准和程序，对董事、高级管
议，明确对董事的要求； 理人员人选及其任职资格进行遴选、
(二) 研究、拟定董事、高级管理人 审核，并就下列事项向董事会提出建
员的选择标准和提名程序； 议：
(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管 (一) 提名或者任免董事；
第七条 理人员的人选； (二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(四) 对股东、监事会提名的董事候 (三) 法律、行政法规、中国证监会
选人进行形式审核，向董事会提出董 规定和《公司章程》规定的其他事项。
事、总裁、董事会秘书的候选人名单； 董事会对委员会的建议未采纳或者
(五) 对总裁提名的其他高级管理人 未完全采纳的，应当在董事会决议中
员候选人提出意见； 记载提名委员会的意见及未采纳的
(六) 董事会授权的其他工作。 具体理由，并进行披露。
委员会分为定期会议和临时会议。定 提名委员会会议应在会议召开前 5
期会议每年召开一次，委员会应在会 天通知全体委员。有紧急事项时，经
第十三条
议召开前 7 天通知全体委员。临时会 全体委员一致同意，可不受前述会议
议由委员会委员提议召开。 通知时间的限制，但应发出合理通
会议由主任委员主持，主任委员因故 知。
不能主持时，可委托其他一名委员 会议由主任委员主持，主任委员因故
（独立董事）主持。 不能主持时，可委托其他一名委员
（独立董事）主持。
除上述条款修订外，《提名委员会工作制度》的其他内容不变。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
