证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-001
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588
号公司会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,154,696 99.2737 537,406 0.3752 502,500 0.3511
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,324,996 99.3927 537,406 0.3752 332,200 0.2321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,324,996 99.3927 537,406 0.3752 332,200 0.2321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,306,696 99.3799 537,406 0.3752 350,500 0.2449
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,324,996 99.3927 537,406 0.3752 332,200 0.2321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,311,996 99.3836 536,406 0.3745 346,200 0.2419
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,099,728 78.8365 3,239,147 21.1048 9,000 0.0587
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议 案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举冯荣华先生为公司第八届
董事会非独立董事
选举冯晟宇先生为公司第八届
董事会非独立董事
选举褚芳红女士为公司第八届
董事会非独立董事
选举张云华女士为公司第八届
董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举王雪梅女士为公司第八届
董事会独立董事
选举蔡明灯先生为公司第八届
董事会独立董事
选举黄科体先生为公司第八届
董事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举丁列先生为公司第八届监
事会非职工代表监事
选举朱杰先生为公司第八届监
事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于修订《公司章
程》的议案
关于修订公司《董事
会议事规则》的议案
关于修订公司《独立
案
关于修订公司《关联
案
关于修订公司《募集
案
关于制定公司《会计
师事务所选聘制度》
的议案
关于向下修正“荣
的议案
选举冯荣华先生为
非独立董事
选举冯晟宇先生为
非独立董事
选举褚芳红女士为
非独立董事
选举张云华女士为
非独立董事
选举王雪梅女士为
独立董事
选举蔡明灯先生为
独立董事
选举黄科体先生为
独立董事
选举丁列先生为公
职工代表监事
选举朱杰先生为公
职工代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的会议议案 1、2、7 为特别决议事项，均经出席会议的的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过，其中议案 7 持有“荣
三、 律师见证情况
律师：劳正中、曹丽慧
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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