证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-03
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日下午 15：
席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆
伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司
对《公司章程》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及
相关制度的公告》 。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了
相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规
定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相
应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信
息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了
相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定
信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》
进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监
会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会提名委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》
进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监
会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会战略发展委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会战略发展委员会工作
细则>》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部
审计制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应
修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了
相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定
信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了
相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定
信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信
息披露管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了
相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定
信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<委
托理财管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《委托理财管理制度》进行了
相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定
信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独
立董事年报工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》进
行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会
规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2024
年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订
<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详情
请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十八日
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