北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事第一次专门会议于 2024 年 1 月 11 日以邮件通知方式发出会议通知，会议
于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。
本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2
人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，程序合法。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下
决议：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及
部分募投项目延期的议案》
公司本次将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于新
建项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期，符合公司经营发展规划，
有利于公司提升自身的竞争力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投
向及损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意该议案内容。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事
第一次专门会议决议》签字页）
独立董事：
张连起 郭 东
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
董事会独立董事专门会议
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