河南安彩高科股份有限公司董事会
提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，以及《公司章
程》有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由成员中的独立董事担任，
提名委员会选举后报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力部门为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织等工作。
第三章 职责权限
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第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会根据公司对董事、高管人员的需求情况，可在本公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高管人员人选；公司或公司
股东可依据《公司章程》规定及有关程序规定，向提名委员会推荐相关候选人；
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（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形
成书面材料；
（三）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。紧急情况下可豁免前述通知要求。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；召开方式为现
场、通讯表决等方式。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议应当有决议或记录，出席会议的委员应当在决议
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或会议记录上签名。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。公司应当保存上述会议材料至少十年。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的
规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修
订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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