证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-02
国海证券股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会
第十七次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 1 月 16 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合方式召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。王洪平监事通过视频参加会
议，其他 2 名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航
先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通
过如下议案：
一、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
公司第九届监事会任期已届满，公司监事会需进行换届
选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东
及公司监事会提名，公司监事会同意将戈辉先生和王洪平女
士作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交股东
大会审议。上述 2 名非职工代表监事候选人将于公司股东大
会选举通过之日起任职，与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。具
体表决结果如下：
（一）提名戈辉先生为非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名王洪平女士为非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非职工代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。股东大会审议本议案时，
需按累积投票制进行逐项表决。在监事会换届完成前,第九届
监事会监事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履
行职责。
张传飞先生在本次监事会换届完成后将不再担任公司
监事。公司监事会对张传飞先生在担任公司监事期间对公司
发展所作出的贡献表示衷心感谢！
经公司股东提名，公司董事会同意将张传飞先生作为公
司第十届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。具体
详见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《国
海证券股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公
告》。
二、《关于公司第十届监事会监事年度津贴的议案》
同意公司第十届监事会监事（含职工代表监事）津贴为
每人每年 72,000 元人民币（税前）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员
考核管理办法（2024 年 1 月修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管
理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会
二○二四年一月十七日
附件
戈辉先生简历
戈辉，男，1979 年 5 月生，中共党员，会计专业硕士，
高级会计师。曾任四川宜宾学院管理系教师，广西柳工机械
股份有限公司财务部财务管理专员,江苏柳工机械有限公司
财务总监,柳工常州挖掘机有限公司财务总监,无锡路面机械
有限公司财务总监、副总经理,广西柳工集团有限公司资财部
副部长、资财部部长,广西柳工集团机械有限公司财务总监,
中国铁建重工集团股份有限公司财务部副总经理、副总经理
（主持工作）,广西投资集团有限公司计划财务部副总经理等
职务。2023 年 9 月至今，任广西梧州中恒集团股份有限公
司财务负责人、财务总监。
戈辉先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为公司监事的情形；未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司
控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司的子公司任
职，与广西投资集团有限公司存在关联关系；与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》
《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证
券公司监事任职条件。
王洪平女士简历
王洪平，女，1972 年 10 月出生，中共党员，工商管理
硕士，高级经济师。曾任湘江氮肥厂职员，株洲市政维护管
理处办公室秘书、政工科长、党支部书记、副主任，株洲市
政建设总公司副总经理，株洲市政建设有限公司党委书记、
董事长等职务。2009 年 11 月至今，任株洲市国有资产投资
控股集团有限公司党委委员、副总经理。2023 年 6 月至今，
兼任株洲钻石切削刀具股份有限公司董事。2020 年 4 月至
今，任国海证券股份有限公司监事。
王洪平女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担
任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为公司监事的情形；未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；未在
公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司监事任职
条件。
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