证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-06
广东甘化科工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月
时股东大会,共同选举产生了公司第十一届监事会成员。为了保证监
事会的延续性,公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后,立即召
开第十一届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”
),选举公司监
事会主席。
本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号
会议由监事邵林芳先生主持,
应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选
举公司第十一届监事会主席的议案。
监事会同意选举邵林芳先生为公司第十一届监事会主席,任期自
本次监事会会议选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的
《关于公司监事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会
议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二四年一月十七日