证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2024-05
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在 2024
年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”
），选举公司董事长、副董事长、各专门委员
会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。
本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号
D 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议由董事胡煜鐄先生主持，
应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
届董事会董事长的议案
董事会同意选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会董事长，任期
自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于公司董事会完成换届选举的公告》。
届董事会副董事长的议案
董事会同意选举李忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期
自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于公司董事会完成换届选举的公告》。
十一届董事会各专门委员会委员的议案
公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，任期与第十一届董事会一致。各委员会组成委员
情况如下：
第十一届董事会战略委员会成员为：胡煜鐄先生、李忠先生、杨
定轶先生、钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）。胡煜鐄
先生为主任委员。
第十一届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、
钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。
第十一届董事会提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、杨
乃定先生（独立董事）、李忠先生。钟刚先生为主任委员。
第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：杨乃定先生（独立董
事）、廖义刚先生（独立董事）、李忠先生。杨乃定先生为主任委员。
理的议案
根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经董事会提
名委员会审核及提名，同意聘任李忠先生为公司总经理，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
经理的议案
根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经
理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨定轶先生、郝宏伟先生、
陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第十一届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
秘书的议案
根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事
长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈波先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
总监的议案
根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经
理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任彭占
凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
事务代表的议案
根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，同意聘任龚
健鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会
议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
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