证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-010
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开的
第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股权登 记日登记
在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 2 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的子议案
数：13 个
《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议
事规则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事
规则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工
作制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管
理制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管
理办法》
《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决
策制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、
实际控制人行为规范》
《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股
东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制
度实施细则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津
贴制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管
理办法》
《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网
络投票实施细则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事
规则》
现金管理的议案》
《关于公司董事会新增一名非独立董事的议
案》
议案 2.00（2.01-2.13）需要逐项表决。
议案 1.00、2.01、2.02、2.13 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 3.00、4.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通
过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者
法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，
（格式见附件 3），并
本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的
应在 2024 年 2 月 5 日 17：00 前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司董事会办公室，邮编：
（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。
（1）联系人：夏明珠
（2）联系电话：010-61256133
（3）传真：010-61256285
（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn
（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。
到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
，
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人（本公司）出席中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象
《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会
议事规则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议
事规则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事
工作制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金
管理制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易
管理办法》
《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保
决策制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、
实际控制人行为规范》
《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股
度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票
制度实施细则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事
津贴制度》
《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资
管理办法》
《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会
网络投票实施细则》
《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议
事规则》
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司董事会新增一名非独立董事的议
案》
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃
权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委
托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
中机寰宇认证检验股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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