光正眼科医院集团股份有限公司
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 1 月 15 日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议
应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事葛坚先生、
YAN,Aimin
先生、郑石桥先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。经全体独立董事推举，
本次会议由郑石桥先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有
效。与会独立董事审议了如下议案：
一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、
公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东
的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公
司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将本次 2024 年度
日常关联交易计划事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，并按照相关
程序提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
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（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《第五届董事会独立董事
专门会议第一次会议》之签字页）
独立董事签字：
葛坚 YAN,Aimin 郑石桥
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二〇二四年一月十七日
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