光正眼科医院集团股份有限公司
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光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2024
年 1 月 15 日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议
应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,公司独立董事葛坚先生、
YAN,Aimin
先生、郑石桥先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。经全体独立董事推举,
本次会议由郑石桥先生召集并主持,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定,会议合法有
效。与会独立董事审议了如下议案:
一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要,该关联交易遵循公平、公正、
公开的市场化原则,其定价依据公允、公平、合理,没有损害公司和非关联股东
的利益,没有损害中小股东利益,符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公
司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。因此,同意将本次 2024 年度
日常关联交易计划事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决,并按照相关
程序提交股东大会审议。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
表决结果:通过。
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(此页无正文,为光正眼科医院集团股份有限公司《第五届董事会独立董事
专门会议第一次会议》之签字页)
独立董事签字:
葛坚 YAN,Aimin 郑石桥
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二〇二四年一月十七日