证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-004
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15- 15:00期间的任意
时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
(二)会议出席情况
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份
现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份
总数的0.0003%。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，
占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份
总数的0.0003%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
累积投票议案表决情况
占出席
占出席会 会议所
议所有股 有中小
东所持有 中小股东 股东所 是否
序号 议案名称 获选总票数
效表决权 表决结果 持有效 当选
股份总数 表决权
比例（%） 股份总
数比例
选举徐一俊为第四届董
事会非独立董事
选举黄笑容为第四届董
事会非独立董事
选举郭兵健为第四届董
事会非独立董事
占出席
占出席会
会议所
议所有股
有中小
东所持有 中小股东 是否
序号 议案名称 获选总票数 股东所
效表决权 表决结果 当选
持有效
股份总数
表决权
比例（%）
股份总
数比例
选举寿涌毅为第四届董
事会独立董事
选举蔡海静为第四届董
事会独立董事
选举郑东海为第四届董
事会独立董事
占出席
占出席会 会议所
议所有股 有中小
东所持有 中小股东 股东所 是否
序号 议案名称 获选总票数
效表决权 表决结果 持有效 当选
股份总数 表决权
比例（%） 股份总
数比例
选举郑伟梁为第四届监
事会非职工代表监事
选举蒋委达为第四届监
事会非职工代表监事
非累积投票议案表决情况
股东类型 同 意 反 对 弃 权
比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股东类型 同 意 反 对 弃 权
比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
股东类型 同 意 反 对 弃 权
比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
度》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 46,472,340 99.9994 0 0 300 0.0006
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师：张琦、吕荣
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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