中晶科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-01-17 00:00:00
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证券代码:003026       证券简称:中晶科技          公告编号:2024-004
              浙江中晶科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  现场会议时间:2024年1月16日(星期二)下午14:00
  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年1月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15- 15:00期间的任意
时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
  (二)会议出席情况
  通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权股份
  现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份
  通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份300股,占公司有表决权股份
总数的0.0003%。
  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共1人,代表有表决权的股份
  其中:通过现场投票的股东及股东授权代表0人,代表有表决权股份0股,
占公司有表决权股份总数的0%。
  通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份300股,占公司有表决权股份
总数的0.0003%。
  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了
  本次股东大会。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如
  下议案:
       累积投票议案表决情况
                                                  占出席
                                 占出席会             会议所
                                 议所有股             有中小
                                 东所持有      中小股东   股东所   是否
序号        议案名称      获选总票数
                                 效表决权      表决结果   持有效   当选
                                 股份总数             表决权
                                 比例(%)            股份总
                                                  数比例
       选举徐一俊为第四届董
        事会非独立董事
       选举黄笑容为第四届董
        事会非独立董事
       选举郭兵健为第四届董
        事会非独立董事
                                                  占出席
                                 占出席会
                                                  会议所
                                 议所有股
                                                  有中小
                                 东所持有      中小股东         是否
序号        议案名称      获选总票数                         股东所
                                 效表决权      表决结果         当选
                                                  持有效
                                 股份总数
                                                  表决权
                                 比例(%)
                                                  股份总
                                                     数比例
       选举寿涌毅为第四届董
         事会独立董事
       选举蔡海静为第四届董
         事会独立董事
       选举郑东海为第四届董
         事会独立董事
                                                     占出席
                                    占出席会             会议所
                                    议所有股             有中小
                                    东所持有      中小股东   股东所         是否
序号        议案名称         获选总票数
                                    效表决权      表决结果   持有效         当选
                                    股份总数             表决权
                                    比例(%)            股份总
                                                     数比例
       选举郑伟梁为第四届监
       事会非职工代表监事
       选举蒋委达为第四届监
       事会非职工代表监事
       非累积投票议案表决情况
股东类型          同   意                 反   对            弃       权
                        比例                         比例                  比例
         票   数                 票       数                 票   数
                        (%)                        (%)             (%)
A 股    46,472,340    99.9994       0                0    300       0.0006
       本议案为特别决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的三分之二以上通过。
             同      意                  反       对               弃   权
股东类型                    比例                         比例                  比例
         票   数                 票       数                 票   数
                        (%)                        (%)             (%)
A 股    46,472,340    99.9994       0                0    300       0.0006
       本议案为特别决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的三分之二以上通过。
             同      意                  反       对               弃   权
股东类型                    比例                         比例                  比例
         票   数                 票       数                 票   数
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A 股    46,472,340    99.9994       0                0    300       0.0006
       本议案为特别决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的三分之二以上通过。
             同      意                  反       对               弃   权
股东类型                    比例                         比例                  比例
         票   数                 票       数                 票   数
                        (%)                        (%)             (%)
A 股    46,472,340    99.9994       0                0    300       0.0006
       本议案为特别决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股东类型          同     意                      反   对               弃   权
                         比例                           比例                     比例
         票   数                    票           数                票     数
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A 股    46,472,340       99.9994           0                0       300   0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                    效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             同      意                     反       对                  弃   权
股东类型                    比例                            比例                     比例
         票   数                    票       数                    票    数
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A 股    46,472,340    99.9994          0                0       300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             同      意                     反       对                  弃   权
股东类型                    比例                            比例                     比例
         票   数                    票       数                    票    数
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A 股    46,472,340    99.9994          0                0       300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             同      意                     反       对                  弃   权
股东类型                    比例                            比例                     比例
         票   数                    票       数                    票    数
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A 股    46,472,340    99.9994          0                0       300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
股东类型         同      意                     反       对                  弃   权
                        比例                     比例                  比例
         票   数                 票       数             票   数
                        (%)                    (%)             (%)
A 股    46,472,340    99.9994       0            0    300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             同      意                  反   对               弃   权
股东类型                    比例                     比例                  比例
         票   数                 票       数             票   数
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A 股    46,472,340    99.9994       0            0    300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
度》
             同      意                  反   对               弃   权
股东类型                    比例                     比例                  比例
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A 股    46,472,340    99.9994       0            0    300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             同      意                  反   对               弃   权
股东类型                    比例                     比例                  比例
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A 股    46,472,340    99.9994       0            0    300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             同      意                  反   对                 弃   权
股东类型                    比例                     比例                    比例
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A 股    46,472,340    99.9994       0            0      300       0.0006
       本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有
审议结果
                        效表决权股份总数的二分之一以上通过。
  三、律师出具的法律意见
  律师:张琦、吕荣
  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                               浙江中晶科技股份有限公司
                                                                 董事会

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