证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-002
北京致远互联软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 26,840,774
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.4741
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 816,124 股不享有股东大会表
决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,836,974 99.9858 3,800 0.0142 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于公司符合
向不特定对象
司债券条件的
议案
关于公司向不
特定对象发行
券预案（修订
稿）的议案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
券方案的论证
分析报告（修
订稿）的议案
关于公司向不
特定对象发行
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告（修订稿）
的议案
关于公司本次
募集资金投向
属于科技创新
领域的说明
（修订稿）的
议案
关于公司前次
募集资金使用
情况报告（修
订稿）的议案
关于公司未来
三年（2023 年
-2025 年）股
东分红回报规
划（修订稿）
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：孙筱 周大巍
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
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